多項(xiàng)選擇題

對(duì)于本-行確認(rèn)的高風(fēng)險(xiǎn)客戶在辦理業(yè)務(wù)的過(guò)程中出現(xiàn)的異常交易應(yīng)加強(qiáng)了解并記錄如下信息：（）

A.資金來(lái)源
B.資金用途
C.經(jīng)濟(jì)或經(jīng)營(yíng)狀況變化的信息
D.貿(mào)易或交易的背景、交易對(duì)手情況
E.其他各級(jí)機(jī)構(gòu)認(rèn)為有必要了解的信息

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多項(xiàng)選擇題

以下那些業(yè)務(wù)屬于9991BGL賬戶使用范圍？（）

A.在核心銀行系統(tǒng)國(guó)際匯入?yún)R款、行內(nèi)匯款模塊等匯劃途徑收到光票托收收妥頭寸的款項(xiàng)后，需通過(guò)9991001賬戶過(guò)渡在核心銀行系統(tǒng)光票托收模塊作收妥頭寸處理
B.客戶在我-行無(wú)結(jié)算賬戶，辦理旅行支票兌付業(yè)務(wù)時(shí)，使用9991001賬戶過(guò)渡
C.僑匯通匯入?yún)R款現(xiàn)金解付、由清算賬戶支取現(xiàn)金時(shí)
D.外幣現(xiàn)鈔托收匯入款暫掛9991，由9991賬戶轉(zhuǎn)入客戶賬

多項(xiàng)選擇題

以下哪項(xiàng)屬于境內(nèi)個(gè)人非經(jīng)營(yíng)性購(gòu)匯？（）

A.自費(fèi)出境學(xué)習(xí)學(xué)費(fèi)或生活費(fèi)
B.境外就醫(yī)
C.境外咨詢
D.境外直系親屬救助

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以下那些業(yè)務(wù)屬于9991BGL賬戶使用范圍？（）

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