A.亞太反洗錢組織 B.歐洲委員會(huì)評(píng)估反洗錢措施特設(shè)專家委員會(huì) C.歐亞反洗錢與反恐怖融資組織 D.西非政府間反洗錢工作組
A.反洗錢行政調(diào)查中,對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料,國務(wù)院反洗錢行政主管部門有封存權(quán)。 B.反洗錢行政調(diào)查中,對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料,應(yīng)立即請求司法機(jī)關(guān)予以封存,司法機(jī)關(guān)應(yīng)予配合。 C.反洗錢行政調(diào)查時(shí)如需封存文件、資料,應(yīng)當(dāng)會(huì)同在場的金融機(jī)構(gòu)工作人員查點(diǎn)清楚,當(dāng)場開列清單一式二份,由調(diào)查人員和在場的金融機(jī)構(gòu)工作人員簽名或者蓋章,一份交金融機(jī)構(gòu),一份附卷備查。 D.反洗錢行政調(diào)查時(shí)如需封存文件、資料,應(yīng)當(dāng)會(huì)同在場的金融機(jī)構(gòu)工作人員查點(diǎn)清楚,當(dāng)場開列清單一式三份,由調(diào)查人員和在場的金融機(jī)構(gòu)工作人員簽名或者蓋章,一份交金融機(jī)構(gòu),一份交司法機(jī)關(guān),一份附卷備查。
A.偵查機(jī)關(guān)接到報(bào)案后,對已依照規(guī)定臨時(shí)凍結(jié)的資金,應(yīng)當(dāng)及時(shí)決定是否繼續(xù)凍結(jié) B.偵查機(jī)關(guān)認(rèn)為需要繼續(xù)凍結(jié)的,依照刑事訴訟法的規(guī)定采取凍結(jié)措施 C.臨時(shí)凍結(jié)不得超過24小時(shí) D.臨時(shí)凍結(jié)不得超過48小時(shí)