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單項選擇題

對涉及承保類業(yè)務(wù)的異常交易，必須提交（）部門出具分析意見。

A.銷售
B.業(yè)管
C.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
D.銷售和業(yè)管

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單項選擇題

各級公司反洗錢工作組相關(guān)部門應(yīng)按照（）原則，主動開展可疑交易識別與報告工作。

A.人工識別
B.系統(tǒng)抽取
C.風(fēng)險為本
D.人工識別與系統(tǒng)抽取相結(jié)合

單項選擇題

各級公司風(fēng)險管理部門應(yīng)牽頭負責(zé)本級公司的可疑交易識別與報告工作，并配備（）反洗錢崗位人員負責(zé)該項工作的協(xié)調(diào)和處理。

A.專職
B.兼職
C.專職或兼職
D.以上都不是