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判斷題

總公司內(nèi)控與風(fēng)險管理部作為反洗錢工作的牽頭部門，在總公司反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，組織、協(xié)調(diào)反洗錢成員部門，對市級分公司上報的重大洗錢案件開展調(diào)查工作。

答案：錯誤

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各分支機構(gòu)有理由懷疑客戶屬于反恐融資名單的，應(yīng)于24小時內(nèi)向總公司風(fēng)險管理部報告重點可疑交易，并于48小時內(nèi)提交《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)登記簿》至總公司內(nèi)控與風(fēng)險管理部，由總公司核實確認(rèn)。

答案：錯誤

總公司反洗錢牽頭部門整理、發(fā)布反洗錢及反恐怖融資名單，各省級分公司內(nèi)控合規(guī)部負(fù)責(zé)在反洗錢可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)中的黑名單子模塊更新反恐怖融資名單所涉?zhèn)€人或組織名單，需在收到總公司反洗錢牽頭部門發(fā)來名單的15日內(nèi)完成更新維護(hù)工作。

答案：錯誤