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客戶身份資料和交易背景資料經(jīng)辦行應(yīng)有效管理,以便反洗錢調(diào)查和監(jiān)督管理,防止客戶身份資料或交易背景資料的缺失、損毀,防止泄露客戶身份信息和交易信息。所有交易背景資料應(yīng)當在交易記賬當年計起至少保存()年備查。所有通過盡職調(diào)查措施獲得的資料、賬戶檔案及分析結(jié)論等都應(yīng)當在業(yè)務(wù)關(guān)系終止當年計起至少保存()年。
A.3,5
B.5,5
C.5,15
D.5,3
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對于新開立網(wǎng)上企業(yè)銀行服務(wù),需通過哪個模塊操作()。
A.1055
B.1053
C.1155
D.1083
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網(wǎng)點運營人員應(yīng)()登陸預(yù)付貨款電子臺賬模塊(操作碼:7172)查看客戶是否在承諾時間內(nèi)提交報關(guān)信息材料,如()日(T為“承諾材料提交日期”)客戶仍未提交報關(guān)信息材料,則應(yīng)通知客戶經(jīng)理,由其聯(lián)系客戶進行催收。
A.T,T-1
B.T,T-2
C.T,T-3
D.T,T+1
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