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判斷題

對于先前獲得的客戶身份資料存疑的，應當重新識別客戶身份。（）

答案：正確

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從業(yè)機構及其員工對依法履行反洗錢和反恐怖融資義務獲得的客戶身份資料和交易信息應當予以保密。非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個人提供。（）

答案：正確

金融從業(yè)機構不需要向中國人民銀行及其分支機構、國務院有關金融監(jiān)督管理機構及其派出機構報備本機構反洗錢和反恐怖融資內部控制制度。（）

答案：錯誤