A.建立健全反洗錢內控制度體系，加強對高風險業(yè)務、客戶的風險管控措施
B.采取適當的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質
C.了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
D.核對客戶的有效身份證件并留存復印件；妥善保存客戶身份資料和交易記錄
E.發(fā)現或者有合理理由懷疑資金或資產為犯罪收益或與恐怖融資有關的，應立即向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送可疑交易報告

A.嚴禁房地產開發(fā)企業(yè)、房地產中介機構違規(guī)提供購房首付融資。
B.嚴禁互聯網金融從業(yè)機構、小額貸款公司違規(guī)提供“首付貸”等購房融資產品或服務。
C.嚴禁違規(guī)提供房地產場外配資。
D.嚴禁個人綜合消費貸款等資金挪用于購房。