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多項選擇題

銀行加強賬戶風險管理措施，包括但不限于以下哪些方面？（）

A.強化賬戶實名制
B.審慎開通企業(yè)網(wǎng)銀業(yè)務(wù)，合理核定網(wǎng)銀限額
C.加強賬戶行為和交易監(jiān)測
D.發(fā)現(xiàn)可疑線索，及時向公安機關(guān)報案

你可能感興趣的試題

多項選擇題

企業(yè)風險特性包括但不限于以下哪些方面？（）

A.一人注冊多家公司
B.開戶時要求開通網(wǎng)銀且將限額調(diào)至最高
C.存在小額試探性交易
D.交易對手關(guān)聯(lián)度不強

多項選擇題

銀行發(fā)現(xiàn)賬戶存在異常情形的，應(yīng)及時采取以下哪些措施？（）

A.填寫《企業(yè)銀行賬戶情況統(tǒng)計表》
B.控制賬戶交易
C.延長審查期限
D.拒絕開戶