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單項(xiàng)選擇題

恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單調(diào)整的，開(kāi)展回溯性調(diào)查的相關(guān)工作記錄至少應(yīng)當(dāng)完整保存（）。

A.3年
B.5年

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單項(xiàng)選擇題

對(duì)可疑交易賬戶經(jīng)（）審批后采取措施限制客戶或賬戶的交易方式、規(guī)模、頻率等，特別是客戶通過(guò)非柜面方式辦理業(yè)務(wù)的金額、次數(shù)和業(yè)務(wù)類型。

A.支行高層
B.分行高層

單項(xiàng)選擇題

各單位發(fā)現(xiàn)客戶存在異常交易行為，懷疑客戶存在洗錢或恐怖融資嫌疑的，可通過(guò)反洗錢監(jiān)測(cè)報(bào)告系統(tǒng)發(fā)起（）可疑交易報(bào)告。

A.人工新增
B.系統(tǒng)新增