多項(xiàng)選擇題

境內(nèi)結(jié)算銀行和境內(nèi)代理銀行履行反洗錢和反恐融資規(guī)定確保能足以重現(xiàn)每項(xiàng)交易的具體情況的措施有（）。

A.了解客戶
B.了解境外收付款方的背景
C.了解國際反恐形勢
D.了解交易目的和性質(zhì)
E.了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
F.妥善保存客戶身份資料和交易記錄

你可能感興趣的試題

港澳人民幣清算行是（）。

A.經(jīng)六部委認(rèn)可
B.經(jīng)中國人民銀行認(rèn)可
C.經(jīng)香港金融管理局、澳門金融管理局認(rèn)可
D.已簽訂人民幣代理結(jié)算協(xié)議
E.已加入中國人民銀行大額支付系統(tǒng)
F.提供跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算和清算服務(wù)

多項(xiàng)選擇題

關(guān)于貫徹落實(shí)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于支持外貿(mào)穩(wěn)定增長的若干意見》的指導(dǎo)意見中提出的豐富匯率避險(xiǎn)工具包括（）。

A.完善人民幣匯率市場化形成機(jī)制
B.增加外匯市場交易品種，研究外匯期權(quán)組合產(chǎn)品和期貨業(yè)務(wù)創(chuàng)新
C.豐富外匯市場參與主體
D.增強(qiáng)人民幣匯率雙向浮動彈性
E.完善交易、清算、信息等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
F.推動人民幣對其他貨幣直接交易

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境內(nèi)結(jié)算銀行和境內(nèi)代理銀行履行反洗錢和反恐融資規(guī)定確保能足以重現(xiàn)每項(xiàng)交易的具體情況的措施有（）。

你可能感興趣的試題

港澳人民幣清算行是（）。

關(guān)于貫徹落實(shí)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于支持外貿(mào)穩(wěn)定增長的若干意見》的指導(dǎo)意見中提出的豐富匯率避險(xiǎn)工具包括（）。

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境內(nèi)結(jié)算銀行和境內(nèi)代理銀行履行反洗錢和反恐融資規(guī)定確保能足以重現(xiàn)每項(xiàng)交易的具體情況的措施有（）。

港澳人民幣清算行是（）。

關(guān)于貫徹落實(shí)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于支持外貿(mào)穩(wěn)定增長的若干意見》的指導(dǎo)意見中提出的豐富匯率避險(xiǎn)工具包括（）。