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單項選擇題

批準農(nóng)村商業(yè)銀行反洗錢工作內(nèi)部控制體系，明確各層級反洗錢崗位職責的有權單位為（）

A.董事會
B.監(jiān)事會
C.高級管理層
D.運行管理部

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單項選擇題

客戶在農(nóng)村商業(yè)銀行開立的賬戶或銀行卡所發(fā)生的大額交易，由（）報告。

A.開戶機構(gòu)
B.受理機構(gòu)
C.收單機構(gòu)

單項選擇題

客戶洗錢風險等級由（）負責評定。

A.客戶號建立機構(gòu)
B.業(yè)務經(jīng)辦機構(gòu)
C.總行運行管理部
D.省聯(lián)社