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單項選擇題

儲蓄現(xiàn)金取款（）以上的交易，屬于大額交易，需核查存款人或存款人及代理人的有效身份證件。

A.5萬元
B.10萬元
C.5萬元（含）
D.3萬元

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單項選擇題

根據(jù)反洗錢和反恐怖融資等方面的法律規(guī)定，應(yīng)指定（）反洗錢和反恐融資合規(guī)管理工作。

A.專人負責(zé)
B.兼職

單項選擇題

無折續(xù)存視同一次性交易業(yè)務(wù)，無折續(xù)存的現(xiàn)金或票據(jù)兌付金額超過（）以上的，還需客戶提供有效身份證件，進行聯(lián)網(wǎng)核查并留存客戶身份證件復(fù)印件。

A.10000元
B.10000元（含1萬元）
C.20000元
D.AB都對