單項選擇題

關(guān)于境內(nèi)非居民國際收支統(tǒng)計申報，以下表述正確的是（）。

A.境內(nèi)非居民通過境內(nèi)銀行與境內(nèi)居民之間發(fā)生的收付款，由境內(nèi)非居民進(jìn)行國際收支統(tǒng)計申報
B.境內(nèi)非居民通過境內(nèi)銀行從境外收到的款項和對境外支付的款項，應(yīng)由境內(nèi)非居民進(jìn)行國際收支統(tǒng)計申報
C.境內(nèi)非居民與境內(nèi)銀行發(fā)生的收付款，由境內(nèi)非居民進(jìn)行國際收支統(tǒng)計申報
D.境內(nèi)非居民通過境內(nèi)銀行與境內(nèi)非居民之間發(fā)生的收付款，無需國際收支統(tǒng)計申報

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單項選擇題

銀行應(yīng)嚴(yán)格按照（）及外匯管理相關(guān)規(guī)定，審查申請辦理業(yè)務(wù)的客戶身份是否真實，必要時也可對客戶的交易對手、交易實際受益人、相關(guān)關(guān)聯(lián)方的身份進(jìn)行識別。

A.反洗錢、反恐怖融資、反逃匯
B.反洗錢、反逃匯、反逃稅
C.反逃匯、反恐怖融資、反逃稅
D.反洗錢、反恐怖融資、反逃稅

單項選擇題

有違反規(guī)定將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外，或者以欺騙手段將境內(nèi)資本轉(zhuǎn)移境外等逃匯行為的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令限期調(diào)回外匯，處逃匯金額（）以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，處逃匯金額（）以上等值以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。（）

A.10%，10%
B.20%，20%
C.30%，30%
D.40%，40%

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關(guān)于境內(nèi)非居民國際收支統(tǒng)計申報，以下表述正確的是（）。

你可能感興趣的試題

銀行應(yīng)嚴(yán)格按照（）及外匯管理相關(guān)規(guī)定，審查申請辦理業(yè)務(wù)的客戶身份是否真實，必要時也可對客戶的交易對手、交易實際受益人、相關(guān)關(guān)聯(lián)方的身份進(jìn)行識別。

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關(guān)于境內(nèi)非居民國際收支統(tǒng)計申報，以下表述正確的是（）。

銀行應(yīng)嚴(yán)格按照（）及外匯管理相關(guān)規(guī)定，審查申請辦理業(yè)務(wù)的客戶身份是否真實，必要時也可對客戶的交易對手、交易實際受益人、相關(guān)關(guān)聯(lián)方的身份進(jìn)行識別。