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多項選擇題

以下屬于可疑交易報告范圍的有（）

A.資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模明顯不符
B.個人結(jié)算賬戶短期內(nèi)累計100萬元以上的現(xiàn)金收付
C.單位結(jié)算賬戶當(dāng)日累計1000萬元以上的轉(zhuǎn)賬支付
D.頻繁開銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付

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多項選擇題

以下屬于大額報告范圍的有（）

A.金額在20萬元以上的單筆現(xiàn)金支付
B.單位結(jié)算賬戶在100萬元以上的單筆轉(zhuǎn)賬支付
C.個人結(jié)算賬戶之間金額在20萬元以上的款項劃轉(zhuǎn)
D.個人結(jié)算賬戶與單位結(jié)算賬戶之間金額在20萬元以上的款項劃轉(zhuǎn)

多項選擇題

根據(jù)《這人民共和國反洗錢法》，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行的反洗錢義務(wù)包括（）

A.建立有關(guān)客戶身份識別制度
B.客戶身份資料和交易記錄保存制度
C.大額交易和可疑交易報告制度
D.客戶身份資料和交易記錄保密制度