多項選擇題

總行法律合規(guī)部牽頭、營運管理部協(xié)助，考核各分行集中處理工作的主要指標有（）。

A.未處理數(shù)據(jù)情況及系統(tǒng)預警數(shù)據(jù)篩除情況
B.可疑交易報告填報質(zhì)量、退回情況、報送及時性及保存不可疑數(shù)據(jù)分析情況
C.重點可疑交易報告質(zhì)量
D.可疑線索上報質(zhì)量、處理情況和調(diào)查任務發(fā)起、完成和處理情況
E.可疑交易報告所涉客戶風險等級調(diào)整和重新識別情況

你可能感興趣的試題

多項選擇題

哪些環(huán)節(jié)均需要開展境外客戶開戶資料真實性審查和核實工作。（）

A.賬戶開立
B.賬戶變更
C.賬戶撤銷
D.存單開立

單項選擇題

SWIFT報文內(nèi)容經(jīng)篩查如涉及制裁名單的，應根據(jù)（）中的相關(guān)規(guī)定辦理。

A.《中國人民銀行關(guān)于簡化跨境人民幣業(yè)務流程和完善有關(guān)政策的通知》（銀發(fā)〔2013〕168號）
B.《交通銀行國際業(yè)務反洗錢工作指引》（交銀辦〔2012〕204號）
C.《交通銀行跨境人民幣結(jié)算業(yè)務操作規(guī)程（試行）》（交銀辦〔2010〕237號）
D.《交通銀行“531”工程跨境人民幣同業(yè)及聯(lián)行賬戶開立和存單辦理規(guī)程》（交銀辦〔2015〕175號）

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總行法律合規(guī)部牽頭、營運管理部協(xié)助，考核各分行集中處理工作的主要指標有（）。

你可能感興趣的試題

哪些環(huán)節(jié)均需要開展境外客戶開戶資料真實性審查和核實工作。（）

SWIFT報文內(nèi)容經(jīng)篩查如涉及制裁名單的，應根據(jù)（）中的相關(guān)規(guī)定辦理。

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總行法律合規(guī)部牽頭、營運管理部協(xié)助，考核各分行集中處理工作的主要指標有（）。

哪些環(huán)節(jié)均需要開展境外客戶開戶資料真實性審查和核實工作。（）

SWIFT報文內(nèi)容經(jīng)篩查如涉及制裁名單的，應根據(jù)（）中的相關(guān)規(guī)定辦理。