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單項選擇題

（）對高風險客戶的身份信息進行核實，及時更新和補充高風險等級客戶的身份信息，并做好記錄。

A.每年
B.每半年
C.每季度
D.每月

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單項選擇題

以下哪條不是省直分行業(yè)務處理中心的主要職責。（）

A.對系統(tǒng)預警數(shù)據(jù)、網(wǎng)點人工發(fā)現(xiàn)的可疑線索數(shù)據(jù)進行分析、識別、補錄、初審和填報
B.根據(jù)可疑交易分析的需要，發(fā)起和督促網(wǎng)點完成調查任務
C.按照法律合規(guī)部對可疑交易報告的復核意見，做好分析、確認等處理工作
D.做好可疑交易所涉客戶風險等級的調整工作

單項選擇題

金融機構發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與司法機關發(fā)布的恐怖組織名單相關的，應當立即向中國反洗錢檢測分析中心和（）提交可疑交易報告。

A.當?shù)毓矙C關
B.當?shù)貒野踩块T
C.當?shù)厝嗣胥y行
D.當?shù)卣块T的反恐組織