多項選擇題

以下哪些是不得與境外機構建立跨境業(yè)務合作業(yè)務關系：（）。

A.不受任何監(jiān)管機構監(jiān)管
B.沒有實質經營業(yè)務的（即空殼銀行）
C.屬于聯合國、我國、美國制裁實體名單范圍的，監(jiān)管薄弱國家或地區(qū)的
D.反洗錢內控制度不健全的
E.允許其客戶直接使用代理銀行賬戶進行交易的（即payable-through account，直接支付賬戶）
F.與空殼銀行存在代理行業(yè)務關系的

你可能感興趣的試題

多項選擇題

以下哪些屬于進出口業(yè)務反洗錢合規(guī)核查時應關注的異常交易情形：（）。

A.進（出）口貨物價格嚴重偏離貨物合理價值或當時市場價格
B.經常性的無償放單以及貨款由境外直接支付
C.支付的運保費及傭金明顯與其進出口貿易額不符
D.客戶經常在收到單據前通知開證行接受所有的不符點

多項選擇題

根據《關于加強洗錢高風險國家及地區(qū)業(yè)務管控的通知》（交銀辦函〔2018〕330號），以下國家（地區(qū)）屬于高風險國家（地區(qū)）的有（）。

A.塞爾維亞
B.斯里蘭卡
C.中國
D.也門

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以下哪些是不得與境外機構建立跨境業(yè)務合作業(yè)務關系：（）。

你可能感興趣的試題

以下哪些屬于進出口業(yè)務反洗錢合規(guī)核查時應關注的異常交易情形：（）。

根據《關于加強洗錢高風險國家及地區(qū)業(yè)務管控的通知》（交銀辦函〔2018〕330號），以下國家（地區(qū)）屬于高風險國家（地區(qū)）的有（）。

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以下哪些是不得與境外機構建立跨境業(yè)務合作業(yè)務關系：（）。

以下哪些屬于進出口業(yè)務反洗錢合規(guī)核查時應關注的異常交易情形：（）。

根據《關于加強洗錢高風險國家及地區(qū)業(yè)務管控的通知》（交銀辦函〔2018〕330號），以下國家（地區(qū)）屬于高風險國家（地區(qū)）的有（）。