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多項(xiàng)選擇題

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化員工職業(yè)規(guī)范約束，加大對(duì)員工下列哪些異常行為的監(jiān)督檢查力度（）

A.參與民間借貸、非法集資、充當(dāng)資金掮客
B.洗錢
C.涉黃、涉賭、涉毒
D.經(jīng)商辦企業(yè)
E.過度消費(fèi)及負(fù)債
F.頻繁請(qǐng)假

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多項(xiàng)選擇題

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化員工職業(yè)規(guī)范約束，建立并完善員工管理制度，應(yīng)將員工下列哪些要素納入案防管理范疇（）

A.入職前背景考察
B.職業(yè)操守
C.房產(chǎn)
D.八小時(shí)內(nèi)外行為規(guī)范

多項(xiàng)選擇題

案防管理體系至少應(yīng)當(dāng)包括的基本要素（）

A.董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和高級(jí)管理層職責(zé)
B.適當(dāng)?shù)慕M織架構(gòu)
C.管理政策、制度和流程
D.內(nèi)部監(jiān)督與檢查