A.客戶辦理現(xiàn)金匯款金額在1萬元（含）以上，或辦理個(gè)人結(jié)算賬戶匯款金額在5萬元（含）以上時(shí)，按規(guī)定留存復(fù)印件或影印件即可辦理
B.客戶辦理現(xiàn)金匯款金額在1萬元（含）以上，或辦理個(gè)人結(jié)算賬戶匯款金額在3萬元（含）以上時(shí)，必須出示實(shí)名證件，按規(guī)定留存復(fù)印件或影印件，并對(duì)證件進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查
C.客戶辦理現(xiàn)金匯款金額在5000元（含）以上，或辦理個(gè)人結(jié)算賬戶匯款金額在1萬元（含）以上時(shí)，必須出示實(shí)名證件，按規(guī)定留存復(fù)印件或影印件，并對(duì)證件進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查
D.客戶辦理現(xiàn)金匯款金額在1萬元（含）以上，或辦理個(gè)人結(jié)算賬戶匯款金額在5萬元（含）以上時(shí)，必須出示實(shí)名證件，按規(guī)定留存復(fù)印件或影印件，并對(duì)證件進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查