日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

單項(xiàng)選擇題

反洗錢工作組相關(guān)部門在開展可疑交易識(shí)別工作時(shí),應(yīng)在（）的前提下進(jìn)行綜合分析判斷。

A.依法合規(guī)
B.了解你的客戶
C.保密
D.動(dòng)態(tài)評(píng)估

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

保單的所交保險(xiǎn)費(fèi)與“投保人過去三年平均收入情況”進(jìn)行比較，躉交保險(xiǎn)費(fèi)以年收入（）倍為限，期交保險(xiǎn)費(fèi)以年收入（）倍為限。

A.3，2
B.2，3
C.5，1
D.1，5

單項(xiàng)選擇題

總公司風(fēng)險(xiǎn)管理部反洗錢崗在大額交易發(fā)生之日起的5個(gè)工作日內(nèi)向（）報(bào)送大額交易報(bào)告。

A.人民銀行
B.保監(jiān)會(huì)
C.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
D.人民銀行以及當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)