A.定期存款到期后，不直接提取或者劃轉(zhuǎn)，而是本金或者本金加全部或者部分利息續(xù)存入在同一金融機構(gòu)開立的同一戶名下的另一賬戶
B．自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣50萬元以上的款項劃轉(zhuǎn)
C．法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣200萬元以上的款項轉(zhuǎn)賬
D．單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取和現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支