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單項選擇題
操作前環(huán)境評估（）
A.安靜
B．整潔
C．安全
D．無火源
B．整潔
C．安全
D．無火源
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問答題
原則上，客戶身份初次識別的完整流程包括：了解、核實、登記、留存四個環(huán)節(jié)（）
A.正確
B．錯誤
B．錯誤
答案：
A. 正確客戶身份初次識別是金融機(jī)構(gòu)為了防范洗錢和恐怖融資風(fēng)險而采取的一種措施。完整的客戶身份識別流程通常包括了解、核實...
