A.反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查中，要與金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行前期溝通，或要對(duì)發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題進(jìn)行處理或處罰，并需當(dāng)面提出整改要求的；
B．人民銀行對(duì)所收集的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息進(jìn)行分析時(shí)，發(fā)現(xiàn)有重大疑問(wèn)或問(wèn)題的；
C．需要就行政調(diào)查、案件協(xié)查中關(guān)鍵環(huán)節(jié)或者是重要內(nèi)容做出專(zhuān)門(mén)部署的；
D．人民銀行認(rèn)為有必要約見(jiàn)談話的其他情形