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問答題
具有以下特征的分拆業(yè)務(wù)所涉及客戶也應(yīng)列為關(guān)注客戶：個(gè)人在7日內(nèi)從同一外匯儲蓄賬戶5次以上（含）提取接近等值1萬美元外幣現(xiàn)鈔；或者5個(gè)以上個(gè)人同一日內(nèi)，共同在同一銀行網(wǎng)點(diǎn)，每人辦理接近等值5000美元現(xiàn)鈔結(jié)匯（）
A.正確
B．錯(cuò)誤
B．錯(cuò)誤
答案：
A. 正確根據(jù)中國人民銀行發(fā)布的《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)在辦理外匯業(yè)務(wù)時(shí)，對于頻繁...
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問答題
此次程序上線后，對原業(yè)務(wù)要求出示實(shí)物憑證的，均調(diào)整為：能夠通過“客戶識別確認(rèn)流程”核驗(yàn)客戶身份的，無需客戶提供一卡通或存折實(shí)物憑證；未能通過“客戶識別確認(rèn)流程”核驗(yàn)客戶身份的，需客戶提供一卡通或存折實(shí)物憑證。是否提供相關(guān)身份證明，仍遵循原業(yè)務(wù)管理要求（）
A.正確
B．錯(cuò)誤
B．錯(cuò)誤
答案：
A. 正確根據(jù)描述，程序上線后對業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了調(diào)整，以適應(yīng)新的客戶識別確認(rèn)流程。如果客戶能夠通過新的身份核驗(yàn)流程，則不需...
