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多項選擇題

網(wǎng)點會計主管可以查詢哪些報表（）

A.異常交易人工報告情況查詢
B.異?？蛻羧斯蟾媲闆r查詢
C.可疑交易填報情況查詢
D.大額交易明細查詢
E.可疑交易填報情況統(tǒng)計

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多項選擇題

可疑交易填報除境外銀行卡交易外客戶信息維護的必輸項有（）。

A.客戶名稱/姓名
B.客戶身份證件/證明文件類型
C.職業(yè)
D.客戶國籍

多項選擇題

可疑交易填報中（）數(shù)據(jù)來源可以合并交易。

A.異常交易模型篩選
B.異常交易人工報告
C.關(guān)注客戶（群）交易監(jiān)控
D.跨機構(gòu)總行/分行下發(fā)