多項(xiàng)選擇題

申請單次批量開卡時(shí)需提交包括：（）

A.《單位批量開卡盡職調(diào)查報(bào)告》
B.《批量開卡員工就職證明》（如需）
C.《單位代理開立借記卡業(yè)務(wù)申請書》
D.授權(quán)經(jīng)辦人有效身份證件原件
E.開卡人有效身份證件復(fù)印件
F.《平安銀行單位借記卡批量開卡數(shù)據(jù)表》（電子版）
G.代理簽署的《個(gè)人稅收居民身份聲明文件》
H.代理簽署《個(gè)人稅收居民身份聲明文件》的授權(quán)書

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多項(xiàng)選擇題

分行需關(guān)注境外機(jī)構(gòu)賬戶相關(guān)證明文件的有效性。以下說法正確的是（）

A.對于境外機(jī)構(gòu)先前提交的證明文件即將過期或已過有效期的，需通知客戶經(jīng)理聯(lián)系境外機(jī)構(gòu)提交新的有效證明文件，并辦理信息變更手續(xù)
B.境外機(jī)構(gòu)未在規(guī)定期限內(nèi)提交新的有效證明文件且未提出合理理由的，分行有權(quán)停止該賬戶的對外支付，規(guī)定期限為三個(gè)月
C.對于境外機(jī)構(gòu)先前提交的證明文件即將過期或已過有效期的，運(yùn)營人員需聯(lián)系境外機(jī)構(gòu)提交新的有效證明文件，并辦理信息變更手續(xù)
D.境外機(jī)構(gòu)未在規(guī)定期限內(nèi)提交新的有效證明文件且未提出合理理由的，分行有權(quán)停止該賬戶的對外支付，規(guī)定期限為六個(gè)月

多項(xiàng)選擇題

對境外機(jī)構(gòu)在辦理單位銀行賬戶開戶、變理、銷戶等業(yè)務(wù)過程中，需按照國家反洗錢法律法規(guī)和平安銀行反洗錢規(guī)章制度做好（）等反洗錢工作。

A.客戶身份識別
B.大額交易報(bào)告
C.可疑交易報(bào)告
D.客戶身份資料
E.交易記錄保存

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申請單次批量開卡時(shí)需提交包括：（）

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分行需關(guān)注境外機(jī)構(gòu)賬戶相關(guān)證明文件的有效性。以下說法正確的是（）

對境外機(jī)構(gòu)在辦理單位銀行賬戶開戶、變理、銷戶等業(yè)務(wù)過程中，需按照國家反洗錢法律法規(guī)和平安銀行反洗錢規(guī)章制度做好（）等反洗錢工作。

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對境外機(jī)構(gòu)在辦理單位銀行賬戶開戶、變理、銷戶等業(yè)務(wù)過程中，需按照國家反洗錢法律法規(guī)和平安銀行反洗錢規(guī)章制度做好（）等反洗錢工作。