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凍結(jié)時已經(jīng)調(diào)整客戶洗錢風險等級,凍結(jié)期間有權(quán)機關(guān)因為同一案件進行了續(xù)凍時,仍需再次調(diào)整洗錢風險等級。
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涉恐融資名單客戶確認后,應停止業(yè)務辦理,并凍結(jié)相關(guān)資金。
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判斷題
系統(tǒng)提示客戶風險類別為“高風險、中風險”,可直接告知客戶。
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