你可能感興趣的試題

對(duì)于多人使用同一電話(huà)號(hào)碼開(kāi)立和使用銀行賬戶(hù)的，人行規(guī)定客戶(hù)出具說(shuō)明后可以保持不變的情況，包括（）。

A.代理未成年人開(kāi)戶(hù)預(yù)留本人電話(huà)
B.代理老人開(kāi)戶(hù)預(yù)留本人電話(huà)
C.單位批量開(kāi)戶(hù)預(yù)留財(cái)務(wù)人員電話(huà)
D.代理成年人開(kāi)戶(hù)預(yù)留本人電話(huà)

多項(xiàng)選擇題

業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，應(yīng)開(kāi)展持續(xù)的客戶(hù)身份識(shí)別，包括但不限于（）。

A.更新客戶(hù)以及關(guān)聯(lián)人員身份信息
B.對(duì)客戶(hù)開(kāi)展持續(xù)的交易監(jiān)控
C.根據(jù)客戶(hù)身份、所使用服務(wù)和產(chǎn)品以及其他風(fēng)險(xiǎn)要素的變化及時(shí)調(diào)整客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，確?？蛻?hù)信息及其洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)準(zhǔn)確、完整
D.定期核查客戶(hù)是否納入“嚴(yán)重違法失信信息名單”和電信網(wǎng)絡(luò)詐騙黑名單

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電子商業(yè)匯票處于（）狀態(tài)下，且“不得轉(zhuǎn)讓標(biāo)志”為“可再轉(zhuǎn)讓”的，持票人（背書(shū)人）可以將所持有的電子商業(yè)匯票背書(shū)轉(zhuǎn)讓給對(duì)手。

你可能感興趣的試題

對(duì)于多人使用同一電話(huà)號(hào)碼開(kāi)立和使用銀行賬戶(hù)的，人行規(guī)定客戶(hù)出具說(shuō)明后可以保持不變的情況，包括（）。

業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，應(yīng)開(kāi)展持續(xù)的客戶(hù)身份識(shí)別，包括但不限于（）。

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電子商業(yè)匯票處于（）狀態(tài)下，且“不得轉(zhuǎn)讓標(biāo)志”為“可再轉(zhuǎn)讓”的，持票人（背書(shū)人）可以將所持有的電子商業(yè)匯票背書(shū)轉(zhuǎn)讓給對(duì)手。

對(duì)于多人使用同一電話(huà)號(hào)碼開(kāi)立和使用銀行賬戶(hù)的，人行規(guī)定客戶(hù)出具說(shuō)明后可以保持不變的情況，包括（）。

業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，應(yīng)開(kāi)展持續(xù)的客戶(hù)身份識(shí)別，包括但不限于（）。