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多項選擇題

票據反假工作中，客戶部門負責（）等工作。

A.客戶情況調查
B.票據實地查詢
C.客戶部門業(yè)務操作環(huán)節(jié)的風險控制
D.以上都錯誤

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多項選擇題

未按規(guī)定辦理網絡金融客戶證書（）等的，未造成嚴重后果的，給予警告至記過處分；造成嚴重后果的，給予記大過至開除處分。

A.制作
B.保管
C.傳遞
D.發(fā)放

多項選擇題

反洗錢所指的個人客戶關鍵信息包括（）。

A.姓名
B.性別
C.職業(yè)
D.證明文件種類