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金融機(jī)構(gòu)不得為身份不明的客戶(hù)開(kāi)立匿名或者假名賬戶(hù),不得為其提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易。
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判斷題
經(jīng)辦行作為承兌人時(shí),應(yīng)及時(shí)足額支付電子商業(yè)匯票票款,不得故意壓票、拖延支付。
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判斷題
銀行和支付機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)賬戶(hù)存在大量轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出交易的,應(yīng)當(dāng)按照“了解你的客戶(hù)”的原則,對(duì)單位或者個(gè)人的交易背景進(jìn)行調(diào)查。
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