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填空題

金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告，情節(jié)特別嚴(yán)重的，反洗錢行政主管部門可以建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)（）。

答案：責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營(yíng)許可證

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金融機(jī)構(gòu)對(duì)先前獲得的客戶身份資料和真實(shí)性、有效性或者完整性有疑問(wèn)的，應(yīng)當(dāng)（）客戶身份。

答案：重新識(shí)別

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照本法規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，金融機(jī)構(gòu)的（）應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)。

答案：負(fù)責(zé)人