日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

填空題

義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化異常交易人工分析的流程控制，依照（）原則，審慎提交可疑交易報(bào)告，并適時(shí)采取合理的后續(xù)控制措施。

答案： “重質(zhì)量、講實(shí)效”

你可能感興趣的試題

中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的可疑交易報(bào)告內(nèi)容要素不全或者存在錯(cuò)誤的，可以向提交報(bào)告的金融機(jī)構(gòu)發(fā)出補(bǔ)正通知，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在接到補(bǔ)正通知之日起的（）個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)正。

答案： 5

金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)對(duì)依法監(jiān)測(cè)、分析、報(bào)告可疑交易的有關(guān)情況予以（），不得違反規(guī)定向任何單位和個(gè)人提供。

答案：保密