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填空題

保險產品特別是投資型理財產品，與投資的關聯(lián)程度越高，其相應的洗錢風險（）。

答案：越高

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對跨境交易和一次性交易等較高風險業(yè)務的回溯性調查應當在知道或者應當知道恐怖活動組織及恐怖人員名單之日起（）個工作日內完成。

答案： 5

義務機構提交可疑交易報告后，應當對相關客戶、賬戶及交易進行持續(xù)監(jiān)測，仍不能排除洗錢、恐怖融資或其他犯罪活動嫌疑，且經分析認為可疑特征沒有發(fā)生顯著變化的，應當自上一次提交可疑交易報告之日起每（）提交一次接續(xù)報告。

答案： 3個月