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判斷題

各地人民法院通過網(wǎng)絡(luò)查控系統(tǒng)辦理賬戶凍結(jié)后，因系統(tǒng)故障等原因無法通過該系統(tǒng)進(jìn)行解凍的，可以傳真相關(guān)解凍資料至一級(jí)分行賬務(wù)中心，由一級(jí)分行賬務(wù)中心負(fù)責(zé)人審批相關(guān)資料無誤后予以辦理。

答案：錯(cuò)誤

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與支付機(jī)構(gòu)合作開展收付款業(yè)務(wù)的分行應(yīng)保證交易信息至少保存10年。

答案：錯(cuò)誤

各行應(yīng)加強(qiáng)客戶交易背景調(diào)查，在反洗錢交易監(jiān)測(cè)中發(fā)現(xiàn)賬戶存在大量轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出交易的，應(yīng)當(dāng)按照“了解你的客戶”原則，對(duì)單位或者個(gè)人客戶的交易背景進(jìn)行調(diào)查，調(diào)查要點(diǎn)應(yīng)包括但不限于客戶身份的真實(shí)性與合法性、客戶交易的背景與實(shí)際財(cái)務(wù)狀況等。

答案：正確