單項選擇題

按照總行制度，以下哪項不是要求客戶設(shè)置網(wǎng)上銀行公轉(zhuǎn)私交易限額的條件之一？（）

A.客戶注冊資本低于20萬元（只針對可以審核注冊資本的客戶）。
B.同一客戶的經(jīng)辦人同時或短時間內(nèi)申請開立多個銀行結(jié)算賬戶。
C.客戶賬戶為一般存款賬戶，戶名中含有“XX商行”、“XX商店”、“XX貿(mào)易有限公司”等字樣且客戶注冊資本低于50萬元。
D.企業(yè)在工商銀行信貸評級為C及以下的。

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單項選擇題

根據(jù)總行制度要求，對于企業(yè)注冊資本金小于（）的企業(yè)（只針對可以審核注冊資本的客戶），必須設(shè)置網(wǎng)上銀行公轉(zhuǎn)私交易限額。

A.10萬
B.20萬
C.30萬
D.50萬

單項選擇題

工商銀行發(fā)現(xiàn)企業(yè)網(wǎng)上銀行公轉(zhuǎn)私可疑交易后，可以采取的措施不包括：（）

A.進(jìn)行重大可疑專報。
B.對客戶進(jìn)行設(shè)置企業(yè)網(wǎng)上銀行公轉(zhuǎn)私額度。
C.暫停企業(yè)網(wǎng)上銀行服務(wù)并要求客戶到柜面重新進(jìn)行身份識別。
D.注銷企業(yè)結(jié)算賬戶。

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按照總行制度，以下哪項不是要求客戶設(shè)置網(wǎng)上銀行公轉(zhuǎn)私交易限額的條件之一？（）

你可能感興趣的試題

根據(jù)總行制度要求，對于企業(yè)注冊資本金小于（）的企業(yè)（只針對可以審核注冊資本的客戶），必須設(shè)置網(wǎng)上銀行公轉(zhuǎn)私交易限額。

工商銀行發(fā)現(xiàn)企業(yè)網(wǎng)上銀行公轉(zhuǎn)私可疑交易后，可以采取的措施不包括：（）

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按照總行制度，以下哪項不是要求客戶設(shè)置網(wǎng)上銀行公轉(zhuǎn)私交易限額的條件之一？（）

根據(jù)總行制度要求，對于企業(yè)注冊資本金小于（）的企業(yè)（只針對可以審核注冊資本的客戶），必須設(shè)置網(wǎng)上銀行公轉(zhuǎn)私交易限額。

工商銀行發(fā)現(xiàn)企業(yè)網(wǎng)上銀行公轉(zhuǎn)私可疑交易后，可以采取的措施不包括：（）