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填空題

對(duì)（）的員工，應(yīng)采?。ǎ┑冗m當(dāng)措施防患于未然。

答案：消費(fèi)異常、交友復(fù)雜、有不良嗜好；約談、交流、輪崗

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建立對(duì)員工異常行為的內(nèi)部舉報(bào)制度，通過(guò)（）等方式向銀行客戶了解銀行員工是否（）等異常行為。

答案：問(wèn)卷調(diào)查、電話回訪；參與民間借貸、私售理財(cái)產(chǎn)品

員工（）或（）、（）是目前基層銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和案件防控的重點(diǎn)。

答案：代客理財(cái)；違規(guī)代客辦理業(yè)務(wù)；代客保管重要物品