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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立什么識(shí)別制度？

答案：

客戶身份

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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立什么機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作？

答案：

反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照反洗錢法規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，什么人應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)？

答案：

金融機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人