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問答題

【簡(jiǎn)答題】對(duì)既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)提交什么報(bào)告？

答案：

大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告。

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【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)對(duì)按照《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》向中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心提交的所有可疑交易報(bào)告涉及的交易，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行分析、識(shí)別，有合理理由認(rèn)為該交易或者客戶與洗錢、恐怖主義活動(dòng)及其他違法犯罪活動(dòng)有關(guān)的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)報(bào)告什么機(jī)構(gòu)？

答案：

中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)

【簡(jiǎn)答題】短期內(nèi)分散投保、集中退?；蛘呒型侗！⒎稚⑼吮Ｇ也荒芎侠斫忉尩?，按照有關(guān)規(guī)定是否應(yīng)屬可疑資金交易？

答案：

是