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【簡(jiǎn)答題】金融行動(dòng)特別工作組是世界上最具影響力的反洗錢國(guó)際組織,這一組織于1989年由誰發(fā)起成立的?
答案:
西方七國(guó)首腦會(huì)議
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問答題
【簡(jiǎn)答題】按照預(yù)定工作目標(biāo),中國(guó)力爭(zhēng)在什么時(shí)間加入國(guó)際反洗錢組織――金融行動(dòng)特別工作組(FATF),成為其正式成員?
答案:
2007年6月
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問答題
【簡(jiǎn)答題】反洗錢法特別規(guī)定任何單位和個(gè)人都有權(quán)向什么機(jī)構(gòu)舉報(bào)洗錢活動(dòng)?
答案:
中國(guó)人民銀行或公安機(jī)關(guān)
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