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問答題

【簡(jiǎn)答題】洗錢的過程一般有哪四個(gè)特征？

答案：第一，洗錢者首先考慮的是隱藏有關(guān)犯罪收益的真正所有權(quán)和來源。第二，改變有關(guān)金錢的形式，例如，將現(xiàn)金變成金融票據(jù)。第三，洗...

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【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行哪些反洗錢義務(wù)？

答案：金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行以下反洗錢義務(wù)：建立反洗錢內(nèi)部控制制度，設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作，建立客戶身份識(shí)...

【簡(jiǎn)答題】《反洗錢法》的主要內(nèi)容是什么？

答案：《反洗錢法》共三十七條，其主要內(nèi)容包括：一是規(guī)定國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)全國(guó)的反洗錢監(jiān)督管理工作，明確國(guó)務(wù)院反洗錢行...