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問答題

【簡答題】試述我國的反洗錢法律制度體系。

答案：（1）反洗錢法律。主要包括《反洗錢法》、《刑法》和《中國人民銀行法》。
（2）行政法規(guī)。主要包括《個人存款賬戶...

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【簡答題】《反洗錢法》頒布后，我國又頒布了哪些反洗錢規(guī)章？何時以何種方式頒布？生效日期如何規(guī)定？

答案：（1）2006年11月14日，中國人民銀行以中國人民銀行令（[2006]第1號）的形式頒布了《金融機構反洗錢規(guī)定》。該規(guī)...

【簡答題】《反洗錢法》的調整范圍是什么？

答案：《反洗錢法》調整范圍僅限于對洗錢活動采取預防監(jiān)控措施的行為。具體說：
（1）實施預防、監(jiān)控的行為主體：既包括在...