- 搜標題
- 搜題干
- 搜選項
問答題
【簡答題】商業(yè)銀行在為客戶開立賬戶時應采取的客戶身份識別措施有哪些。
答案：
（1）應當識別客戶身份
（2）了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
（3）核對客戶的有效身份證...
（2）了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
（3）核對客戶的有效身份證...
你可能感興趣的試題
問答題
【簡答題】簡述我國《反洗錢法》對于客戶身份識別的基本要求。
答案：
（1）金融機構應當按照規(guī)定建立客戶身份識別制度。金融機構在與客戶建立業(yè)務關系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌...
