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多項選擇題

FATF的主要職責(zé)是（）。

A、負(fù)責(zé)監(jiān)督成員國對反洗錢和反恐融資建議的執(zhí)行情況
B、研究和總結(jié)洗錢和恐怖融資的趨勢方法
C、提出打擊洗錢和恐怖融資犯罪活動的措施
D、懲處國際洗錢和恐怖融資犯罪

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單項選擇題

《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》在（）正式實施

A.2007年1月1日
B.2003年7月1日
C.2007年3月1日
D.2004年4月1日

不定項選擇

下列屬于洗錢特征的是（）。

A.國際化
B.特定化
C.多樣化
D.復(fù)雜化
E.商業(yè)化