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A、組織、協(xié)調(diào)全國反洗錢工作
B、負責反洗錢的資金監(jiān)測
C、制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章
D、監(jiān)督、檢查金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況
E、在職責范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動

A、成立空殼公司
B、向現(xiàn)金密集行業(yè)投資
C、走私
D、利用“地下錢莊”轉(zhuǎn)移犯罪收益

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