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問答題

【簡(jiǎn)答題】《反洗錢法》第三條規(guī)定，在中華人民共和國(guó)境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立什么制度，履行反洗錢義務(wù)？

答案：應(yīng)當(dāng)依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施，建立健全客戶身份識(shí)別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度，履行反...

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【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述埃格蒙特集團(tuán)的由來？

答案： 1995年，一些國(guó)家金融情報(bào)中心在比利時(shí)布魯塞爾的埃格蒙特一阿森伯格宮召開了第一次會(huì)議，成立了一個(gè)非正式組織，組織的名稱...

【簡(jiǎn)答題】《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》是以什么形式發(fā)布的？

答案：是以“中國(guó)人民銀行、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)令（2007）年...