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問答題

【簡答題】反洗錢調(diào)查采取詢問措施，必須滿足哪三個條件？

答案：（1）前提—調(diào)查可疑交易活動；（2）對象—僅限于金融機構(gòu)有關(guān)人員；（3）程序—必須制...

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【簡答題】反洗錢調(diào)查中的詢問，指的是什么？

答案：是指中國人民銀行或者其省一級派出機構(gòu)的調(diào)查人員在調(diào)查可疑交易活動過程中，就與可疑交易活動有關(guān)的問題，依法直接向金融機構(gòu)的...

【簡答題】反洗錢調(diào)查過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守哪些程序？

答案：

（1）調(diào)查人員不得少于二人；（2）出示合法證件；（3）出示中國人民銀行或者其省一級派出機構(gòu)出具的調(diào)查通知書。