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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】反洗錢調(diào)查中的復(fù)制指的是什么？

答案：是指反洗錢行政主管部門在調(diào)查可疑交易活動(dòng)中，調(diào)取被調(diào)查對(duì)象的賬戶信息、交易記錄和其他有關(guān)資料進(jìn)行復(fù)印、照相或電子拷貝等調(diào)...

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答案：是指中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)在調(diào)查可疑交易活動(dòng)中，調(diào)取被調(diào)查對(duì)象的賬戶信息、交易記錄和其他有關(guān)資料進(jìn)行查看的調(diào)查...

多項(xiàng)選擇題

反洗錢調(diào)查詢問(wèn)筆錄中，調(diào)查人員和被詢問(wèn)人的確認(rèn)方式分別有（）。

A、被詢問(wèn)人可簽名或者蓋章，二者擇一即可
B、而調(diào)查人員的確認(rèn)方式只有一種簽名
C、調(diào)查人員可簽名或者蓋章，二者擇一即可
D、被調(diào)查人員的確認(rèn)方式只有一種簽名