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多項(xiàng)選擇題

反洗錢調(diào)查詢問筆錄中，調(diào)查人員和被詢問人的確認(rèn)方式分別有（）。

A、被詢問人可簽名或者蓋章，二者擇一即可
B、而調(diào)查人員的確認(rèn)方式只有一種簽名
C、調(diào)查人員可簽名或者蓋章，二者擇一即可
D、被調(diào)查人員的確認(rèn)方式只有一種簽名

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【簡答題】反洗錢調(diào)查采取詢問措施，必須滿足哪三個(gè)條件？

答案：（1）前提—調(diào)查可疑交易活動；（2）對象—僅限于金融機(jī)構(gòu)有關(guān)人員；（3）程序—必須制...

【簡答題】反洗錢調(diào)查中的詢問，指的是什么？

答案：是指中國人民銀行或者其省一級派出機(jī)構(gòu)的調(diào)查人員在調(diào)查可疑交易活動過程中，就與可疑交易活動有關(guān)的問題，依法直接向金融機(jī)構(gòu)的...