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問答題
【簡答題】反洗錢調(diào)查過程中，查閱、復制措施的適用條件有哪些？
答案：
（1）調(diào)查可疑交易活動；（2）需要進一步核查的；（3）經(jīng)中國人民銀行或者其省級分支機構批準。
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問答題
【簡答題】反洗錢調(diào)查中的復制指的是什么？
答案：
是指反洗錢行政主管部門在調(diào)查可疑交易活動中，調(diào)取被調(diào)查對象的賬戶信息、交易記錄和其他有關資料進行復印、照相或電子拷貝等調(diào)...
問答題
【簡答題】反洗錢調(diào)查中的查閱，指的是什么？
答案：
是指中國人民銀行或者其省一級派出機構在調(diào)查可疑交易活動中，調(diào)取被調(diào)查對象的賬戶信息、交易記錄和其他有關資料進行查看的調(diào)查...
