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問答題

【簡答題】在反洗錢調(diào)查時，交易記錄指什么？

答案：

交易記錄是指被調(diào)查對象在金融機構(gòu)中進行各種交易過程中留下的記錄信息和相關(guān)憑證。

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【簡答題】在反洗錢調(diào)查時，賬戶信息指什么？

答案：

賬戶信息是指被調(diào)查對象在金融機構(gòu)開立、變更或注銷賬戶時提供的信息。

【簡答題】反洗錢調(diào)查過程中，查閱、復(fù)制措施的適用條件有哪些？

答案：

（1）調(diào)查可疑交易活動；（2）需要進一步核查的；（3）經(jīng)中國人民銀行或者其省級分支機構(gòu)批準。